俄罗斯男子因用比特币洗钱 40 亿美元在希腊被捕

网上流传着一个笑话：“为什么比特币是世界货币：美国联邦调查局去希腊抓了一个俄罗斯人，他在保加利亚开了一家比特币交易所BTC-e俄罗斯对比特币态度，偷了一个法国人在日本开的交易所。” Mt.gox 上的比特币。”

据路透社 7 月 26 日报道，一名名叫 Alexander Vinnik 的 38 岁俄罗斯男子因涉嫌使用比特币为犯罪组织洗钱超过 40 亿美元而在希腊被捕。 路透社援引未具名消息人士称，被捕男子是虚拟货币交易平台 BTC-e 的幕后黑手。

（虚拟货币交易平台BTC-e网站显示维护中）

路透社报道称，希腊警方的声明显示，一名全球追捧的犯罪组织头目被捕。 自 2011 年以来，这名 38 岁的嫌疑人一直经营着一个利用重要网络平台实施犯罪的犯罪组织。 目前，该组织通过比特币平台洗钱至少40亿美元。 路透社的报道还称，BTC-e 成立于 2011 年俄罗斯对比特币态度，当时平台上存入了 700 万美元的比特币，另外还有 550 万美元被提取。 BTC-e 是最古老、最隐蔽的虚拟货币交易平台之一，它允许用户匿名在法定货币和比特币之间进行交易。 直到现在，平台背后的人仍然未知。 该平台是虚拟货币市场上对用户身份验证最为宽松的平台之一。 据一些分析师称，这使得该平台成为最受欢迎的洗钱渠道。